南威软件股份有限公司第三届董事会第三十六次-新万博_新万博体育 

新万博


当前位置:新万博 > 关于 >

新万博

新闻中心

南威软件股份有限公司第三届董事会第三十六次

更新时间:2019-06-30 23:50点击次数:

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议于2019年6月26日,在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。本次会议形成了以下决议:

  基于公司战略规划,为适应公司业务发展需要,满足公司经营资金需求,同意公司向中国农业银行股份有限公司泉州分行申请额度不超过50,000万元的综合授信,其中20,000万元用于短期流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等,剩余30,000万元为并购贷款额度。授信额度不等于公司实际融资金额,授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准,具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。公司有权机构授权总经理在综合授信额度内办理贷款等具体事宜并签署相关协议和文件。

  根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司持股5%以上股东上海云鑫创业投资有限公司拟提名杨鹏先生为公司第三届董事会董事候选人。经董事会审核,本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力,具备相关专业知识,能够胜任相关职责的需求,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。杨鹏先生将于股东大会做出通过选举的决议当日就任,任期至第三届董事会届满之日止(董事候选人简历附后)。

  杨鹏,男,1976年5月出生,中国国籍,无党派人士,中山大学岭南学院国际贸易金融系经济学学士、卡尔森商学院EMBA,曾任戴尔科技集团副总裁,现任蚂蚁金服副总裁,支付宝政务民生事业部总经理。

  郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

  10天6次!中国平安再次回购176万股 10天共耗资34亿 为何股价高位还回购?

  十大券商预判下半年A股向上拐点已现 科技、消费、金融等三条主线家企业IPO批文

  5万股民无眠 又一A股将被暂停上市!营收为0、员工只剩2人、管理层集体失联



相关阅读:新万博

(编辑:新万博)

新万博 | 网站地图
Copyright @ 2019 版权所有
i