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华工科技产业股份有限公司

更新时间:2019-05-19 07:21点击次数:

  证券代码:000988证券简称:华工科技000988股吧)公告编号:2010-19

  1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.3公司负责人马新强、主管会计工作负责人刘含树及会计机构负责人(会计主管人员)李炜声明:保证季度报告中财务报告的线主要会计数据及财务指标单位:元

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  2、本公司控股子公司武汉华工激光工程有限责任公司转让所持有的部分武汉锐科光纤激光器技术有限公司股权,取得投资收益43,341,860.19元。

  本期偿还了7000万元长期借款,同时1000万元长期借款转入“一年内到期的非流动负债”。

  因出售了部分可供出售金融资产,因其市价上升而计提的递延所得税负债也相应转入应交税费。

  由于新产品开发计划逐步实施,公司加大了技术研发投入,导致管理费用上升。

  本期出售了部分可供出售金融资产,同时转让锐科部分股权也使投资收益增加。

  前期因可供出售金融资产市价上升而计入资本公积的利得,本期出售后转为收益,造成其他综合收益减少。

  因本期出售部分可供出售金融资产及转让锐科部分股权,使投资活动现金净流入金额增幅较大。

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  国信证券钟宇;光大证券601788股吧)股份有限公司孙伟;智诚海威投资有限公司张弩

  国元证券股份有限公司郑旻;长江证券邵稳重;广发证券000776股吧)自营部刘建洲

  长江证券陈志坚、宋旺明;交银施罗德基金管理有限公司杨浩;国联证券股份有限公司熊云彩;

  长盛基金管理有限公司王克玉;国投瑞银基金管理有限公司张贞卓;东方证券股份有限公司韩东

  楚天金报吴翠华、李秋芳;楚天都市报张颖、杨向明;长江日报郑欣荣;科技部火炬中心高新技术企业处郭建平

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华工科技产业股份有限公司(以下称:“公司”)于2010年4月16日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第四届董事会第十七次会议的通知”。本次会议于2010年4月21日上午8:30以通讯方式召开。会议应收到表决票9票,实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经各位董事审议并通讯表决,一致通过了以下决议:

  本议案具体内容详见同日《华工科技产业股份有限公司2010年第一季度季度报告正文》,公告编号:2010-19。

  根据公司的经营情况和银行信誉,各大银行为公司提供授信的总额度为20.26亿元。为保障公司持续、稳健发展,保证各控股公司的生产经营需要,公司拟继续为全资子公司、控股公司的银行贷款提供担保,具体明细如下:为武汉华工激光工程有限责任公司在银行申请的最高额不超过6,100万元的流动资金贷款提供担保;为武汉华工正源光子技术有限公司在银行申请的最高额不超过16,000万元、单笔金额不超过3000万元的流动资金贷款提供担保;为武汉法利莱切割系统工程有限责任公司在银行申请的最高额不超过7,500万元的流动资金贷款提供担保。截至目前,公司对全资子公司、控股公司担保金额为29,600万元(包括本次提供担保金额29,600万元),占公司2009年经审计净资产的19.74%,需由公司董事会提交公司临时股东大会审议通过以后方可实施。

  公司独立董事张志宏、彭海潮、杨宗凯对公司此担保议案出具了表示同意的独立意见。

  本议案具体内容详见同日《华工科技产业股份有限公司对外担保公告》,公告编号:2010-22。

  根据国家教育部有关规定,担任高校校级领导职务的不得在上市担任独立董事及及其他社会职务。由于杨宗凯先生目前担任华中师范大学副校长,按教育部规定,不能继续担任公司独立董事职务。杨宗凯先生已向公司董事会提出辞去独立董事职务的请求。鉴于教育部的有关规定,公司董事会决定同意杨宗凯先生辞去独立董事职务。

  经董事会提名委员会推荐,公司拟推选吕卫平先生作为公司董事会独立董事人选。公司对吕卫平先生的职业、学历、详细工作经历进行了严格审核,认为其符合公司独立董事的任职资格,可以为董事会的投资决策提供专业的意见和建议(详见附件)。公司独立董事张志宏、彭海潮、杨宗凯对此议案出具了同意的独立意见。

  独立董事候选人的任职资格在深圳证券交易所审核无异议后,将提交2010年第二次临时股东大会审议。

  本议案具体内容详见同日《华工科技产业股份有限公司独立董事提名人、候选人声明》公告,公告编号:2010-21。

  同意采用现场会议的方式于2010年5月11日(星期二)召开2010年第二次临时股东大会。

  本议案具体内容详见同日《关于召开2010年第二次年度股东大会的通知》,公告编号:2010-23。

  吕卫平,男,教授级高级工程师。武汉邮电科学研究院,通信与电子系统专业研究生毕业,获工学硕士学位。

  目前主要兼任:烽火通信600498股吧)科技股份有限公司(股票代码600498)副董事长;武汉虹信通信技术有限责任公司董事;武汉电信器件有限公司董事;武汉烽火国际技术有限责任公司董事长。

  其它兼职情况:工业与信息化部电子科技委委员;中国机电商会信息产品分会副理事长;2006年10月成为中国通信学会会士;2000年11月被信息产业部评为电信专业教授级高工;1999年9月成为中国通信学会高级会员;1998年9月被武汉市长聘为武汉市信息化专家委员会专家。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有华工科技股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;(《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  提名人华工科技产业股份有限公司董事会现就提名吕卫平为华工科技产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与华工科技产业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

  本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任华工科技产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

  三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性:

  (一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华工科技产业股份有限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  (二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华工科技产业股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  (三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华工科技产业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  (四)被提名人不是为华工科技产业股份有限公司或其附属企业、华工科技产业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  (六)被提名人不在与华工科技产业股份有限公司及其附属企业或者华工科技产业股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

  四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

  五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  六、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  七、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

  九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。

  十、包括华工科技产业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,在华工科技产业股份有限公司未连续任职超过六年。

  十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  十二、被提名人当选后,华工科技产业股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业人士。

  十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

  声明人吕卫平,作为华工科技产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与华工科技产业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

  一、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。

  四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。

  五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

  七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

  九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

  十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

  十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

  十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  十四、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  十五、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  十六、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

  十七、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。

  十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

  十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  包括华工科技产业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在华工科技产业股份有限公司连续任职六年以上。

  吕卫平(正楷体)郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为保障公司持续、稳健发展,保证各控股公司的生产经营需要,公司于2010年4月16日发出召开第四届董事会第17次会议通知,公司本次董事会于2010年4月21日以通讯表决方式召开,本次应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经各位董事审议并通讯表决,一致通过了《关于为控股公司提供担保的议案》。此议案需提交股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下:

  1.为武汉华工激光工程有限责任公司在银行申请的最高额不超过6,100万元的流动资金贷款提供担保。

  2.为武汉华工正源光子技术有限公司在银行申请的最高额不超过16,000万元、单笔金额不超过3000万元的流动资金贷款提供担保。

  3.为武汉法利莱切割系统工程有限责任公司在银行申请的最高额不超过7,500万元的流动资金贷款提供担保。

  武汉华工激光工程有限责任公司为本公司全资子公司,本公司控股比例为100%。截止目前公司累计为其向银行申请的6,100万元贷款提供担保(包括本次提供的最高额不超过6,100万元担保)。

  主要财务状况:截止2009年12月31日,该公司总资产为70,086.52万元,负债为35,383.69万元,净资产为34,702.83万元,资产负债率为50.49%,净利润为350万元。

  截止2010年3月31日,该公司总资产为63,346.92万元,负债为25,066.84万元,净资产为38,280.08万元,资产负债率为39.57%。该公司未发生对外担保事项。

  武汉华工正源光子技术有限公司为本公司控股子公司,本公司控股比例为96.19%,自然人李保根持有1.27%、王长虹持有1.27%、杨新民持有1.27%的股权。截止目前公司累计为其向银行申请16,000万元贷款提供担保(包括本次提供的最高额不超过16,000万元、单笔金额不超过3000万元担保)。

  主要财务状况:截至2009年12月31日,该公司总资产为65,754.66万元,负债为36,231.29万元,净资产为29,523.37万元,资产负债率为55.10%,净利润为3,384.75万元。

  截止2010年3月31日,该公司总资产为74,854.08万元,负债为44,398.54万元,净资产为30,455.55万元,资产负债率为59.31%。该公司未发生对外担保事项。

  (5)经营范围:主要经营大功率激光器、激光加工成套设备、激光加工服务等。

  武汉法利莱切割系统工程有限责任公司为本公司全资子公司,本公司间接控股比例为100%。截止目前公司累计为其向银行申请7,500万元贷款提供担保(包括本次提供的最高额不超过7,500万元担保)。

  主要财务状况:截至2009年12月31日,该公司总资产为19,522.77万元,负债为13,384.89万元,净资产为6,137.88万元,资产负债率为68.56%,净利润为430万元。

  截止2010年3月31日,该公司总资产为20,222.95万元,负债为13,899.54万元,净资产为6,323.42万元,资产负债率为68.73%。该公司未发生对外担保事项。

  担保方式为连带责任保证担保,具体担保金额和期限以银行核准金额额度为准,有关协议未签署。担保期限为一年自2010年4月21日至2011年4月20日止。

  为了完成董事会下达的2010年年度经营目标,各全资子公司、控股子公司努力加大市场开拓力度,积极开发新客户和新市场,力争实现销售规模的稳步增长。公司为支持全资子公司、控股子公司的发展,公司董事会同意为上述全资子公司、控股子公司向银行申请流动资金贷款提供担保,公司为其提供担保的行为是可控的且不存在损害公司利益及股东利益的行为。

  公司作为上述全资子公司、控股子公司的控股股东,对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,公司全资子公司、控股子公司本次贷款用途不涉及其他对外投资行为,且上述全资子公司、控股子公司经营状况均良好,不存在逾期不能偿还贷款的风险。

  公司独立董事张志宏、彭海潮、杨宗凯均认为上述担保事项未违反相关法律、法规的规定,公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定,没有损害中小股东的利益,同意此方案。

  由于公司对外担保单笔超过上市公司最近一期经审计净资产的10%,公司上述为各全资子公司、控股子公司贷款提供担保的议案需由公司董事会提交公司临时股东大会审议通过以后方可实施。

  截至目前,公司对全资子公司、控股公司担保金额为29,600万元(包括本次提供担保金额29,600万元),占公司2009年经审计净资产的19.74%。公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

  公司的对外担保事项中除为控股子公司向银行申请借款而提供担保外,无其他对外担保。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华工科技产业股份有限公司2010年4月21日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2010年第2次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票的表决方式,现就有关2010年第2次临时股东大会事项公告如下:

  2、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2010年第2次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

  3、会议召开的日期和时间:2010年5月11日(星期二)上午9点30分。

  现场会议召开地点:武汉市东湖高新600133股吧)技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。

  (1)截至2010年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

  (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

  (4)异地股东可以书面信函或传线、登记地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦二楼,董事会办公室。

  兹委托先生/女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司2010年第2次临时股东大会,并授权其代行表决权。

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